粤警方查获首个虚拟货币OTC洗钱团伙

bitcoin86 2020-06-29 18:28:53 来源:比特币资讯网

本周广东警方公布了一起涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行洗钱的犯罪事实。诈骗分子先利用伪造的火币网站进行诈骗,然后再通过某团伙进行OTC洗钱,将诈骗获得款项转移到境外账户。综合广东当地媒体报道,广州白云警方打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗"洗钱"的团伙,抓获12名涉案嫌疑人,刑事拘留6人,缴获电脑、手机、银行卡、u盾等涉案物品一批。

今年一季度以来央行反洗钱力度空前,涉及反洗钱的罚款已经几乎等同去年去年。币圈多家从事OTC、交易、借贷等领域的企业,也对吴说区块链证实,近期受到来自地方金融局与公安更加频繁的调查。

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