130万次泄露交易将主要银行与880亿美元的洗钱计划联系起来

币牛牛 2019-03-08 01:01:23 来源:我爱数字币

有组织犯罪和腐败报告项目的一套新报告,汇集了来自238,000家公司的130多万笔泄密交易,将许多主要银行与一项向俄罗斯提供数十亿美元资金的计划联系起来,Troika Laundromat的独特之处在于“它是由一家着名的金融机构创建的。”


880亿美元洗钱计划


非营利性媒体组织“有组织犯罪和腐败报告项目”(OCCRP)本周公布了一系列报告,详细说明了一项复杂的洗钱计划“将数十亿美元从俄罗斯引出”,该计划与立陶宛新闻网站15分钟有关。裸露。


该项目网站称,“这些数据来自多个来源,代表了有史以来最大的银行信息发布之一,涉及来自238000家公司的130万起泄密交易,价值4700亿美元”。


OCCRP执行主任Paul Radu阐述:


这些交易的交易对手包括花旗集团(Citigroup Inc.),Raiffeisen和德意志银行(Deutsche Bank)等西方主要银行。该系统中的数十家公司还产生了88亿美元的内部交易,以掩盖现金的来源。


他指出,花旗集团没有对评论请求作出回应,赖夫艾森拒绝发表评论,德意志银行因法律原因拒绝发表评论,声称对有关交易的信息获取有限。


三驾马车洗衣店

该洗钱计划被OCCRP称为Troika Laundromat。“洗衣店不仅仅是一个洗钱系统。它也是一个隐藏的投资工具,一个融资基金,逃税计划等等,”拉杜写道。“Troika Laundromat在近年来发现自助洗衣店的中是独一无二的,因为它是由着名的金融机构创建的“。


他进一步解释说,该计划涉及2006年至2013年初的俄罗斯私人银行Troika Dialog。该银行成立于20世纪90年代初,成为该国最大的私人投资银行。它是由俄罗斯最大的国有银行Sberbank在2012年购买的。


2006年对Troika联合创始人Pavel Teplukhin的一次采访显示,该银行与当地的花旗银行办公室有着密切的关系,其中高达20%的新投资者来自该银行.Radu强调,这使得总部位于纽约的花旗银行三驾马车最大的“外部代理人”补充说:


其他主要国际银行,包括瑞士信贷和标准银行集团,也与三驾马车做了大量业务。


扩大辐射


继Troika Laundromat报道之后,“芬兰的Nordea银行和德国的德意志银行也陷入了不断扩大的影响,因为OCCRP的合作伙伴透露,他们分别获得了7亿欧元(约7.91亿美元)和8.89亿美元的潜在肮脏资金,“OCCRP记者Harry福尔摩斯周三写道。另一位OCCRP记者Katarina Sabados重申:


涉及的欧洲银行包括Danske Bank,Deutsche Bank,Credit Agricole,Swedbank,Raiffeisen Bank International和Co?peratieveRabobank。


据路透社报道,荷兰检察官周三表示,他们正在评估荷兰参与的迹象。新闻媒体称,荷兰杂志de Groene Amsterdammer是OCCRP集团的一部分,他声称ING,ABN Amro和未上市的Rabobank处理了数亿欧元的不当付款。


文章来源:Bitcoin

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